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            深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议抉择布告

            admin 2019-10-08 112人围观 ,发现0个评论

               证券代码:002482 证券简称:广田集团公告编号:2019-059

              深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

              深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2019年09月30日以通讯表决的方式召开。

              召开本次会议的通知已于2019年09月27日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持,全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议。会议应参加的董事8名,实际参加的董事8名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

              一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避经济的表决结果,审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议抉择布告事叶嘉铭先生、叶远东先生回避表决。

              经审议,同意增加2019年度日常关联交易预计。

              《深圳广田集团股份深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议抉择布告有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              公司独立董事对该深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议抉择布告议案进行了事前认可并发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              特此公告

              深圳广田集团股份有限公司董事会

              二○一九年十月八日

            (责任编辑:DF515)

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